株主総会開催のお知らせ

取締役会決議日：115/05/08 株主総会開催日：115/06/25 株主総会開催場所：新北市工商展覧センター会議室（新北市五股区五権路1号2階） 株主総会開催方式：実体株主総会 招集事項一：報告事項 (1)：当社の114年度（2025年度）事業報告。 (2)：監査委員会による当社の114年度（2025年度）決算書類審査報告書。 (3)：当社の114年度（2025年度）保証事項に関する報告。 (4)：当社の114年度（2025年度）従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (5)：国内における第2回無担保転換社債の発行状況報告。 (6)：その他の報告事項。 招集事項二：承認事項 (1)：当社の114年度（2025年度）事業報告書および財務諸表案。 (2)：当社の114年度（2025年度）剰余金処分案。 招集事項三：審議事項 (1)：制限付き従業員持株制度の新株発行案。（新規） (2)：当社取締役の競業避止義務解除案。（新規） 臨時動議： 名義書換停止開始日：115/04/27 名義書換停止終了日：115/06/25 その他記載すべき事項：なし。