【来頡】当社取締役会による115年株主総会招集決議のお知らせ（審議事項追加）

1. 取締役会決議日：115/04/07 2. 株主総会開催日：115/05/22 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区瑞光路399号1階（自由広場会議センター） 4. 株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業状況報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書類の審査報告。 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：114年度利益分配状況報告。 (5)：114年度取締役報酬分配状況報告。 (6)：114年度関連当事者取引状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度決算書類案。 7. 招集事由三：審議事項 (1)：当社「株主総会議事規則」改訂案。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：取締役（独立取締役を含む）の全面改選案。 9. 招集事由五：その他の事項 (1)：新任取締役（独立取締役を含む）およびその代表者に対する競業禁止制限解除案。 10. 臨時動議： 11. 株式名義書換停止開始日：115/03/24 12. 株式名義書換停止終了日：115/05/22 13. その他記載すべき事項：なし。