【保瑞】代子公司保瑞管理顧問股份有限公司公告決議認購晨暉生物科技股份有限公司私募普通股

1. 標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 晨暉生物科技股份有限公司私募普通股 2. 事實發生日: 115/05/05 3. 交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量: 10,840,000股 每單位價格: 新台幣55元 交易總金額: 新台幣596,200,000元 4. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1) 交易相對人: 晨暉生物科技股份有限公司 (2) 與公司之關係: 本公司採權益法並納入合併報表之子公司 5. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依晨暉生物科技股份有限公司私募普通股時程進行現金增資 10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式: 依晨暉生物科技股份有限公司所定私募價格決議 價格決定之參考依據:私募普通股股權價格合理性意見書 決策單位: 董事會 11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 54.00 12. 有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上: 否 13. 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 保瑞管顧: (1) 累積持有數量: 10,840,000股 (2) 總金額: 新台幣596,200千元 (3) 持股比例: 6.31% (4) 權利受限情形: 無 保瑞藥業: (1) 累積持有數量: 21,615,098股 (2) 總金額: 新台幣1,173,072千元 (3) 持股比例: 35.79% (4) 權利受限情形: 無 合計: (1) 累積持有數量: 32,455,098股 (2) 總金額: 新台幣1,769,272千元 (3) 持股比例: 42.10% (4) 權利受限情形: 無 14. 迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1) 占母公司最近期財務報表中總資產: 1.87% (2) 占母公司最近財務報表中歸屬於母公司業主之權益: 3.88% (3) 最近期財務報表中營運資金數額: (3,793,203)千元 15. 經理人及經紀費用: 不適用 16. 取得或處分之具體目的或用途: 加速擴展海外業務市場並提升競爭力 17. 本次交易表示異議董事之意見: 無 18. 本次交易為關係人交易: 是 19. 董事會通過日期: 115年5月5日 20. 監察人承認或審計委員會同意日期: 115年5月5日 21. 本次交易會計師出具非合理性意見: 否 22. 會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 23. 會計師姓名: 周志賢 24. 會計師開業證書字號: 台財證登六字第3209號 25. 其他敘明事項: 無