【億泰】当社第115回株主総会における取締役選任結果

1. 発生日時：115年6月15日

2. 選任または異動の対象者区分：自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名：該当なし

4. 旧任者の経歴：該当なし

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：張程煌

6. 新任者の経歴： 取締役 張程煌氏は、億泰（英属バージン諸島）の取締役、明浩投資の取締役、および億展投資の監察人、億鋒投資の監察人を務めている。

7. 異動の状況：新任

8. 異動の理由：取締役1名を増員選任

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役 張程煌：12,104,738株

10. 原来的な任期：115年6月15日～116年6月23日

11. 新任の発効日：115年6月15日

12. 同一任期における取締役の変動率：1/8

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当なし

14. 同一任期における監察人の変動率：当社は監査委員会を設置しており、監察人に代わるため、該当しない

15. 三分之一以上の取締役に変動があったか：いいえ

16. その他記載事項：公開発行会社に該当するため、本件は証券取引法施行細則第7条第6項に定める、株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当するが、追記すべき事項はなし。