【億泰】一一五年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

1. 股東會決議日：115/06/15

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 董事：張程煌

3. 許可從事競業行為之項目： 董事張程煌獲准兼任以下職務： - 億泰（英屬維京）董事 - 明浩投資董事 - 億展投資監察人 - 億鋒投資監察人

4. 許可從事競業行為之期間： 於其擔任董事之任期內

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： 經表決（含以電子方式行使之表決權）照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，請填「不適用」）： 不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： 不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址： 不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： 不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度： 僅億泰（英屬維京）為本公司百分之百持有之子公司，其餘兼任職務對本公司財務及業務均無影響。

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例： 不適用

12. 其他應敘明事項： 無