【億豐】公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1. 發生變動日期：115/06/17

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：粘耿豪 董事：粘肇紘 董事：莊錫欽 董事：彭評 董事：李明山 董事：祝宗偉 獨立董事：林奇威 獨立董事：黃勝義 獨立董事：洪崇欽

4. 舊任者簡歷： 董事：粘耿豪／億豐綜合工業股份有限公司董事長 董事：粘肇紘／億豐綜合工業股份有限公司董事、總經理 董事：莊錫欽／億豐綜合工業股份有限公司董事、副總經理 董事：彭評／億豐綜合工業股份有限公司董事、執行副總經理 董事：李明山／億豐綜合工業股份有限公司董事 董事：祝宗偉／億豐綜合工業股份有限公司董事、財務長 獨立董事：林奇威／億豐綜合工業股份有限公司獨立董事 獨立董事：黃勝義／億豐綜合工業股份有限公司獨立董事 獨立董事：洪崇欽／億豐綜合工業股份有限公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：粘耿豪 董事：粘肇紘 董事：莊錫欽 董事：彭評 董事：祝宗偉 董事：邱子豪 獨立董事：黃建璋 獨立董事：張凱鑫 獨立董事：吳倩懿

6. 新任者簡歷： 董事：粘耿豪／億豐綜合工業股份有限公司董事長 董事：粘肇紘／億豐綜合工業股份有限公司董事、總經理 董事：莊錫欽／億豐綜合工業股份有限公司董事、副總經理 董事：彭評／億豐綜合工業股份有限公司董事、執行副總經理 董事：祝宗偉／億豐綜合工業股份有限公司董事、財務長 董事：邱子豪／億豐綜合工業股份有限公司副總經理 獨立董事：黃建璋／緯穎科技服務股份有限公司獨立董事 獨立董事：張凱鑫／東海大學法律學院助理教授 獨立董事：吳倩懿／健暘聯合會計師事務所／會計師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：粘耿豪 28,927,263股 董事：粘肇紘 27,750,263股 董事：莊錫欽 15,007,047股 董事：彭評 164,658股 董事：祝宗偉 133,000股 董事：邱子豪 296,566股 獨立董事：黃建璋 0股 獨立董事：張凱鑫 0股 獨立董事：吳倩懿 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/21 ~ 115/06/20

11. 新任生效日期：115/06/17

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無