【全漢】公告本公司民國一一五年股東常會全面改選董事

1. 發生變動日期: 115/06/11 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事 鄭雅仁 董事 川漢投資股份有限公司 代表人: 王宗舜 董事 楊富安 董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人: 王博文 董事 朱秀英 董事 陳光俊 董事 黃志文 獨立董事 劉壽祥 獨立董事 程嘉君 獨立董事 許正弘 獨立董事 李紹唐 4. 舊任者簡歷: 董事 鄭雅仁: 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理 董事 川漢投資股份有限公司 代表人: 王宗舜: 全漢企業股份有限公司副總經理 董事 楊富安: 全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理 董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人: 王博文: Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事 董事 朱秀英: 巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事 代表人 董事 陳光俊: 全漢企業股份有限公司董事 董事 黃志文: 網盈資本股份有限公司總經理;網盈資本股份有限公司法人董事代表人;振曜科技股份有限公司獨立董事;聚米資本股份有限公司監察人 獨立董事 劉壽祥: 中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員 獨立董事 程嘉君: 驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股 (Bizlink Holding Inc.)獨立董事;全景軟體股份有限公司獨立董事 獨立董事 許正弘: 燿華電子股份有限公司總經理;上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 獨立董事 李紹唐: 四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 5. 新任者職稱及姓名: 董事 鄭雅仁 董事 楊富安 董事 川漢投資股份有限公司 代表人: 王宗舜 董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人: 王博文 董事 百創投資股份有限公司 代表人: 陳光俊 董事 朱秀英 董事 黃玉瑩 獨立董事 劉壽祥 獨立董事 許正弘 獨立董事 李紹唐 獨立董事 壽勤偉 6. 新任者簡歷: 董事 鄭雅仁: 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理 董事 楊富安: 全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理 董事 川漢投資股份有限公司 代表人: 王宗舜: 全漢企業股份有限公司副總經理 董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人: 王博文: Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事 董事 百創投資股份有限公司 代表人: 陳光俊: 全漢企業股份有限公司董事 董事 朱秀英: 巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事 代表人 董事 黃玉瑩: 宏高投資有限公司執行長;祺驊股份有限公司獨立董事;利統股份有限公司法人董事代表人;韻智股份有限公司法人董事代表人;美商摩托羅拉亞太行銷部總經理;法商萊雅Lancome品牌協理 獨立董事 劉壽祥: 中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員 獨立董事 許正弘: 上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 獨立董事 李紹唐: 四維創新材料股份有限公司董事;四維精密股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 獨立董事 壽勤偉: 律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事;新北地檢署主任檢察官;臺灣高等法院檢察署檢察官 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿，全面改選。 9. 新任者選任時持股數: 鄭雅仁 11,167,477股 楊富安 11,792,834股 川漢投資股份有限公司代表人: 王宗舜 15,191,766股 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人: 王博文 5,193,162股 百創投資股份有限公司 代表人: 陳光俊 5,000,000股 朱秀英 2,660,070股 黃玉瑩 45,572股 劉壽祥 0股 許正弘 0股 李紹唐 0股 壽勤偉 0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/12~115/06/11 11. 新任生效日期: 115/06/11 12. 同任期董事變動比率: 全面改選，故不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率: 全面改選，故不適用。 14. 同任期監察人變動比率: 不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無 關鍵字: 重大訊息