【凌巨】公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事

1. 發生變動日期：115/08/24 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、自然人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名： 董事：聚奕投資有限公司代表人 向富棋 4. 舊任者簡歷： 董事：聚奕投資有限公司代表人 向富棋 (a) 凌巨科技(股)公司董事長 (b) 明達醫學科技(股)公司獨董 (c) 神光晶片(股)公司顧問 (d) 嵩達光電科技(股)公司特助 5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：向富棋 (2) 董事：濮家銓 (3) 董事：聚奕投資有限公司代表人 李秋雲 (4) 董事：聚奕投資有限公司代表人 林佳志 (5) 獨立董事：朱日銓 (6) 獨立董事：張碩偉 (7) 獨立董事：賴明陽 6. 新任者簡歷： (1) 董事：向富棋 (a) 凌巨科技(股)公司董事長 (b) 明達醫學科技(股)公司獨董 (c) 神光晶片(股)公司顧問 (d) 嵩達光電科技(股)公司特助 (2) 董事：濮家銓 (a) 凌巨科技(股)公司顯示器事業部總經理 (3) 董事：聚奕投資有限公司代表人 李秋雲 (a) 皓宇投資(股)公司監察人 (b) 鼎勝國際事業(股)公司監察人 (c) 達瀚資產管理有限公司董事 (d) 廣富國際工程有限公司董事 (e) 御全(股)公司監察人 (f) 均宜實業(股)公司董事 (g) 弘毅開發建設(股)公司董事 (h) 基泰公寓大廈管理維護(股)公司監察人 (4) 董事：聚奕投資有限公司代表人 林佳志 (a) 匯策管理顧問(股)公司董事兼執行長 (5) 獨立董事：朱日銓 (a) 信誼爾雅法律事務所合夥人 (b) 東南實業(股)公司獨董 (c) 銓儀投資(股)公司監察人 (d) 銓匯投資(股)公司監察人 (6) 獨立董事：張碩偉 (a) 偉得科技有限公司執行長 (7) 獨立董事：賴明陽 (a) 誠品聯合會計師事務所所長 (b) 台聯電訊(股)公司獨董 (c) 協禧電機(股)公司獨董 (d) 阜爾運通(股)公司獨董 (e) 誠創管理顧問有限公司董事 (f) 中信金國際學校財團法人監察人 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：新任 8. 異動原因：董事全面改選 9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：向富棋 9,250,000 股 (2) 董事：濮家銓 0 股 (3) 董事：聚奕投資有限公司代表人 李秋雲 135,631,757 股 (4) 董事：聚奕投資有限公司代表人 林佳志 135,631,757 股 (5) 獨立董事：朱日銓 0 股 (6) 獨立董事：張碩偉 0 股 (7) 獨立董事：賴明陽 0 股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：114/06/27~117/06/26 11. 新任生效日期：115/08/24 12. 同任期董事變動比率：全面改選，不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選，不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無