1. 董事會決議日期: 115/06/17 2. 股東臨時會召開日期: 115/07/08 3. 股東臨時會召開地點: 臺北市重慶南路一段2號12樓 4. 召集事由一、報告事項: 無 5. 召集事由二、承認事項: 無 6. 召集事由三、討論事項: (1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (4) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 召集事由四、選舉事項: (1) 增選第11屆董事二人及監察人一人。 8. 召集事由五、其他議案: 無 9. 召集事由六、臨時動議: 無 10. 停止過戶起始日期: 115/06/24 11. 停止過戶截止日期: 115/07/08 12. 其他應敘明事項: 無

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