【勤美】代重要子公司璞真建設公告115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/05/21 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案(修正案) 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過承認本公司章程修訂案(修正案) 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度決算表冊案 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案(修正案) (2) 通過本公司不辦理「資金貸與他人」及「背書保證」業務，並免予訂定相關作業程序 (3) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」 (4) 通過訂定本公司「股東會議事規則」 7. 其他應敘明事項: 無