【南僑】子会社 南僑食品集団（上海）股份有限公司の取締役会決議に関する公告 2025年年次株主総会開催関連事項

1.取締役会決議日:115/04/08 2.株主総会開催日:115/04/30 3.株主総会開催場所:上海市金山区志偉路808号 上海金山ホリデイ・インホテル2階Aホール 4.招集事項一、報告事項: (1)「2025年年次報告書およびその概要」の審議 (2)「2025年度取締役会業務報告書」の審議 (3)「2025年度独立取締役職務報告書」の審議 5.招集事項二、承認事項:「2025年度利益配分案」の審議 6.招集事項三、討論事項: (1)「2026年度銀行からの銀行信用枠申請に関する議案」の審議 (2)「畢馬威華振に対する2025年度監査報酬の支払いおよび2026年度監査機関の選任に関する議案」の審議 (3)「<取締役、高級管理職の報酬管理制度>の制定に関する議案」の審議 (4)「2026年度取締役報酬案」の審議 7.招集事項四、選挙事項: (1)「第4期取締役会非独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議 (2)「第4期取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議 8.招集事項五、その他の議案:なし 9.招集事項六、臨時動議:なし 10.名義書換停止開始日:NA 11.名義書換停止終了日:NA 12.その他特記すべき事項:なし