【南僑】子会社・南僑食品集団（上海）股份有限公司の2025年度定時株主総会における重要決議事項の公告代行

1.定時株主総会開催日：115/04/30 2.重要決議事項一、剰余金分配または損失補填：「2025年度利益分配案」を承認 3.重要決議事項二、定款改正：なし 4.重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：「2025年度年次報告書およびその要約」を承認 5.重要決議事項四、取締役・監事の選任： (1)「第4期取締役会非独立取締役の改選に関する議案」を承認 (2)「第4期取締役会独立取締役 of 改選に関する議案」を承認 6.重要決議事項五、その他事項： (1)「2025年度取締役会活動報告」を承認 (2)「2025年度独立取締役職務遂行報告」を承認 (3)「2026年度の銀行への銀行融資枠申請に関する議案」を承認 (4)「KPMG華振（畢馬威華振）への2025年度監査報酬の支払および2026年度監査機関の選任に関する議案」を承認 (5)「『取締役・高級管理職の報酬管理制度』の制定に関する議案」を承認 (6)「2026年度取締役報酬案」を承認 7.その他記載すべき事項：なし