【友勁】115年度株主総会の重要決議事項

1.株主総会開催日:115/05/28 2.重要決議事項1、剰余金分配または損失補填:114年度損失補填案を承認。 3.重要決議事項2、定款改定:なし。 4.重要決議事項3、営業報告書および財務諸表:114年度営業報告書および財務諸表を承認。 5.重要決議事項4、取締役・監査役選挙:第13期取締役7名（独立取締役3名を含む）を選出。 【当選者リスト】取締役：友訊科技（呉宗哲、郭金河）、鑫永洋科技（張家瑞）、台鋼科技（孫秀梅）。独立取締役：洪仁杰、黄郁婷、李鎮宇。 6.重要決議事項5、その他事項:(1)「資産取得または処分処理手順」の改定。(2)「裏書保証作業手順」の改定。(3)「取締役選挙弁法」の改定。(4)減資による損失補填案。(5)「株主総会議事規則」の改定。(6)新任取締役の競業避止義務の解除。 7.その他記載事項:なし。