【台南】公告本公司民國115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/05/26 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司民國114年度之盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認本公司民國114年度之營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：本公司董事全面改選，當選名單如下： 董事：(1)楊青(山夆)、(2)中嘉國際投資(股)公司、(3)信望愛投資(股)公司、(4)良道投資(股)公司、(5)日富投資(股)公司、(6)恬美投資(股)公司、(7)景達開發(股)公司 獨立董事：(1)李俐瑩、(2)佘日新、(3)林志宏、(4)許世烜 6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項：無。