【台聚】重要子会社である聯聚国際投資股份有限公司の第115回株主総会における重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日: 115/05/19 2. 重要決議事項一、剰余金配当または欠損金補填: 114年度欠損金補填案を承認。 3. 重要決議事項二、定款の改正: なし。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度会計表冊案を承認。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任: その他の記載事項(2)の説明の通り。 6. 重要決議事項五、その他の事項: (1) 現金減資案を可決。 (2) 「資産の取得または処分に関する処理手続き」の修正案を可決。 (3) 新任取締役の競業避止制限の解除案を可決。 7. その他記載すべき事項: (1) 聯聚公司の株主は法人株主1社であるため、株主総会の職権は法に基づき取締役会が行使する。 (2) 聯聚公司は台聚公司の100%子会社であり、従来の取締役および監査役の任期満了に伴い、法に基づき台聚公司が新任の取締役および監査役を指名する。