1. 株主総会日：115年6月15日
2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：当社114年度の剰余金配分表の承認に関する案件を承認いたしました。
3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし
4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：当社114年度の営業報告書および財務諸表の承認に関する案件を承認いたしました。
5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：該当なし
6. 重要決議事項五、その他の事項：
(1) 当社「115年度予算および業務計画」の審議案件を承認いたしました。
(2) 当社が勤業眾信聯合會計師事務所の陳昭宇公認会計士に、当社115年度の財務報告、税務報告の監査および内部統制制度の監査等の業務を委任する旨の審議案件を承認いたしました。
(3) 当社の取締役会長、総経理および上級管理職の114年度の業績評価、業績連動ボーナスおよび115年度の給与改定に関する審議案件を承認いたしました。
(4) 当社「取締役の競業禁止制限の解除」に関する審議案件を承認いたしました。
7. その他記載すべき事項：該当なし
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典：PR Times
- 分類：ニュース