【和潤企業】公告本公司2026年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期: 115/05/28。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2025年度盈餘分派案。甲種特別股息新臺幣210,000,000元，每股配發新臺幣4.2元；乙種特別股息新臺幣225,000,000元，每股配發新臺幣4.5元；普通股現金股利新臺幣1,869,451,479元，每股配發新臺幣3元；普通股股票股利新臺幣186,945,150元，每股配發新臺幣0.3元。3.重要決議事項二、章程修訂: 無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2025年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案、(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、(3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案、(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案、(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案、(6)通過解除董事競業行為限制案。7.其他應敘明事項: 無。