【嘉澤】当社取締役会が新株発行による現金増資を決議

1. 取締役会決議日：115/08/12 2. 増資資金の出所：新株発行 3. 総括申告方式による新株発行の採用（はい／いいえ）：いいえ 4. 本案の発行総額および発行株式数（利益剰余金または準備金による増資の場合、従業員への割当分を除く）： 発行総額は1株あたりの実際の発行価格により決定される。発行株式数の上限は1,300,000株。 5. 総括申告方式による新株発行案件における、今回の発行金額および株式数：該当せず 6. 総括申告方式による新株発行案件における、今回の発行後の残額および残株数：該当せず 7. 1株あたりの額面金額：10元 8. 発行価格：1株あたり額面10元新台湾ドル。発行価格は「中華民国証券業協会承銷業者会員が発行会社を支援して有価証券の募集および発行を行う自主規制規則」（以下「承銷業者自主規制規則」）第6条に基づき、金管会への申告案件および除権取引開始日の5営業日前において、直前1日、3日、5日のうちいずれかの普通株式終値の単純算術平均価格から無償割当による除権（または減資による除権）および配当除息後の平均株価の70％を下回らない範囲で設定される。暫定的に1株あたり1,200元から2,000元の価格帯を想定しています。 実際の発行価格は、取締役長が市場状況を踏まえ、主幹事証券会社と協議の上、承銷業者自主規制規則第6条および関連法令に従って決定します。実際の調達総額は発行株式数および1株あたりの実際の発行価格により決定されます。 9. 従業員の認購株式数または割当金額：会社法第267条の規定に基づき、10%～15%を当社従業員が購入できるよう予約します。 10. 公募販売株式数：証券取引法第28条の1の規定により、発行株式数の10%を公募申込方式で販売します。 11. 既存株主の認購または無償割当比率：発行新株の75%～80%を、基準日における株主名簿に記載された保有比率に応じて既存株主が認購します。 12. 端株および認購期限を過ぎた未認購株式の処理方法：既存株主の認購が1株に満たない端株については、株主名簿の閉鎖日から5日以内に当社の株務代理機関に直接申請して合算できます。合算後も1株に満たない端株、および既存株主や従業員が放棄または不足して認購しなかった、または申告合算期限を過ぎた部分については、取締役長が特定の投資家に発行価格で認購してもらう権限を有します。公募販売において不足した分については、「中華民国証券業協会証券会社による有価証券の引受または再販売処理要領」の規定に従って処理されます。 13. 本次発行新株の権利義務：現金増資により発行される新株の権利義務は、既存の株式と同一です。 14. 増資資金の用途：運転資金の充実。 15. 現金減資後の再調達の合理性および必要性（調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当せず 16. その他記載すべき事項： (1) 本次の現金増資による新株発行はすべて無実体化され、台湾証券取引所に上場取引されます。発行される新株の権利義務は既存株式と同一です。 (2) 本次現金増資計画における発行金額、発行株式数、調達額、資金使途およびその他の関連事項について、主管当局の審査により修正が加えられた場合、または法令、客観的環境の変化により運営評価が変更された場合には、取締役長に法令に基づく対応を委任します。 (3) 本件が主管当局の申告効力発生後、認股基準日、増資基準日およびその他の未尽事項については、取締役長が実情に応じて関連法令に基づき対応する権限を有します。 (4) 本次現金増資の実際の発行価格が市場状況の変動により変更される場合、承銷業者自主規制規則第6条第1項の規定に従って調整されます。調達額が不足する場合は、運転資金の充実額を削減します。逆に調達額が増加した場合は、追加資金も引き続き運転資金の充実に使用されます。 (5) 発行条件および実際の発行作業のタイムリーな決定を図るため、現金増資による新株発行の発行株式数、発行価格、発行条件、調達額、資金計画の用途およびその進捗、予想される効果、出資払込期間、案件の延長および取り下げなどその他の関連事項について、法令、主管当局の審査、運営評価または客観的環境の変化により修正が必要な場合は、取締役会が取締役長に全権を委任することを提案します。 (6) 上記の現金増資発行新株による資金調達計画に関連する発行作業を円滑に進めるため、取締役長に、現金増資発行新株に関するすべての契約および書類の承認および署名、および関連発行事務の処理を代表して行う権限を委任することを提案します。