【國化】公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及永續暨誠信經營委員會委員

1. 發生變動日期：115/06/24

2. 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會及永續暨誠信經營委員會

3. 舊任者姓名： 薪資報酬委員會：曾紀穎、葉連珠、紀文貴 永續暨誠信經營委員會：洪志成、金更生、侯智銘、林新發、徐金華

4. 舊任者簡歷： (1) 薪資報酬委員會 曾紀穎／國泰化工廠（股）公司獨立董事 葉連珠／國泰化工廠（股）公司獨立董事 紀文貴／國泰化工廠（股）公司獨立董事

(2) 永續暨誠信經營委員會 洪志成：國泰化工廠（股）公司董事兼總經理 金更生：國泰化工廠（股）公司副總經理 侯智銘：國泰化工廠（股）公司廠長 林新發：國泰化工廠（股）公司副廠長 徐金華：國泰化工廠（股）公司會計主管

5. 新任者姓名： 薪資報酬委員會：曾紀穎、葉連珠、紀文貴 永續暨誠信經營委員會：洪志成、金更生、侯智銘、林新發、徐金華

6. 新任者簡歷： (1) 薪資報酬委員會 曾紀穎／國泰化工廠（股）公司獨立董事 葉連珠／國泰化工廠（股）公司獨立董事 紀文貴／國泰化工廠（股）公司獨立董事

(2) 永續暨誠信經營委員會 洪志成：國泰化工廠（股）公司董事兼總經理 金更生：國泰化工廠（股）公司副總經理 侯智銘：國泰化工廠（股）公司廠長 林新發：國泰化工廠（股）公司副廠長 徐金華：國泰化工廠（股）公司會計主管

7. 異動情形：任期屆滿

8. 異動原因：董事全面改選

9. 原任期：112/06/21～115/06/20

10. 新任生效日期：115/06/24

11. 其他應敘明事項：無