【國揚】公告本公司115年股東常會通過之重要決議

1. 股東常會日期: 115/06/09 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修正本公司「公司章程」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選本公司董事 當選董事: 承啟股份有限公司代表人--侯西峰 承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏 百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡 百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平 吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇 吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏 當選獨立董事: 周章欽 許妙靜 林芳祺 6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項: 無