【國產】董事會が中国大陸への投資を承認

1. 事実発生日：民国115年8月11日 2. 今回の新規投資方法：香港に新設する会社を通じて、間接的に中国大陸の会社を設立（出資比率18.5％） 3. 董事会承認日：民国115年8月11日 4. その他の決議日：該当なし 5. 取引数量、単価および取引総額：人民元1.036億元 6. 中国大陸側の被投資会社名：福州三建材有限公司 7. 当該中国大陸被投資会社の実収資本額：新設会社のため該当なし 8. 当該中国大陸被投資会社の今回の増資予定額：人民元5.6億元 9. 当該中国大陸被投資会社の主な営業内容：砂利・砂の生産・販売事業 10. 当該中国大陸被投資会社の直近の財務諸表に対する会計士意見の種類：新設会社のため該当なし 11. 当該中国大陸被投資会社の直近の財務諸表における純資産総額：新設会社のため該当なし 12. 当該中国大陸被投資会社の直近の財務諸表における損益額：新設会社のため該当なし 13. 現在までに当該中国大陸被投資会社に対して行った実際の投資額：新設会社のため該当なし 14. 取引相手および当社との関係：新設会社のため該当なし 15. 取引相手が関係者である場合の理由および前回移転の所有者など：該当なし 16. 過去5年以内に所有者が当社の関係者であった場合の情報：該当なし 17. 処分による利益（または損失）：該当なし 18. 引渡しまたは支払い条件（支払い期間および金額）、契約上の制限条項その他の重要事項：本件については、取締役会が定めた額の範囲内で、会長が一括または分割して出資を行うことを承認 19. 本取引の決定方法、価格決定の根拠および意思決定機関：取締役会決議 20. 証券会社：該当なし 21. 取得または処分の具体的な目的：砂利・砂の供給源の確保および品質の安定化 22. 本取引に対して異議を述べた取締役の意見：なし 23. 本取引が関係者取引であるか：否 24. 監査役の承認または監査委員会の同意日：該当なし 25. 現在までに投審会が承認した中国大陸への投資総額（本投資を含む）：新台幣1,984,534仟元 26. 上記投資総額が最近の財務諸表の実収資本額に占める割合：16.82％ 27. 上記投資総額が最近の財務諸表の総資産に占める割合：3.95％ 28. 上記投資総額が最近の財務諸表の親会社株主に帰属する純資産に占める割合：7.66％ 29. 現在までに実際に中国大陸へ行った投資総額：新台幣2,195,614仟元 30. 実際の投資総額が最近の財務諸表の実収資本額に占める割合：18.61％ 31. 実際の投資総額が最近の財務諸表の総資産に占める割合：4.37％ 32. 実際の投資総額が最近の財務諸表の親会社株主に帰属する純資産に占める割合：8.48％ 33. 過去3年間における中国大陸投資の損益額： ・民国112年度：利益 新台幣10,471仟元 ・民国113年度：損失 新台幣58,642仟元 ・民国114年度：損失 新台幣79,590仟元 34. 過去3年間における利益の本国送金額： ・民国112年度：新台幣427,433仟元 ・民国113年度：新台幣0仟元 ・民国114年度：新台幣0仟元 35. 本取引に関する会計士の不合理意見の有無：該当なし 36. 会計士事務所名：該当なし 37. 会計士氏名：該当なし 38. 会計士開業証書番号：該当なし 39. 既に同一案件で重大情報を公表した日付：該当なし 40. その他の説明事項：なし