【國產】董事會通過大陸投資相關事宜

1. 事實發生日：自民國115年8月11日至民國115年8月11日 2. 本次新增（減少）投資方式：透過香港新設公司，間接投資設立大陸公司（出資比例18.5%） 3. 董事會通過日期：民國115年8月11日 4. 其他核決日期：不適用 5. 交易單位數量、每單位價格及交易總金額：人民幣1.036億元 6. 大陸被投資公司之公司名稱：福州三建材有限公司 7. 前開大陸被投資公司之實收資本額：新設公司，故不適用。 8. 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額：人民幣5.6億元 9. 前開大陸被投資公司主要營業項目：砂石產銷業務案 10. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態：新設公司，故不適用。 11. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額：新設公司，故不適用。 12. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額：新設公司，故不適用。 13. 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額：新設公司，故不適用。 14. 交易相對人及其與公司之關係：新設公司，故不適用。 15. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用。 16. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用。 17. 處分利益（或損失）：不適用。 18. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：本案授權董事長在該額度範圍內一次或分次撥付進行投資 19. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：董事會決議 20. 經紀人：不適用 21. 取得或處分之具體目的：為鞏固砂石來源及穩定品質 22. 本次交易表示異議董事之意見：無 23. 本次交易為關係人交易：否 24. 監察人承認或審計委員會同意日期：不適用 25. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）：新台幣1,984,534仟元 26. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率：16.82% 27. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率：3.95% 28. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率：7.66% 29. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額：新台幣2,195,614仟元 30. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率：18.61% 31. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率：4.37% 32. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率：8.48% 33. 最近三年度認列投資大陸損益金額： 112年度：利益新台幣10,471仟元 113年度：損失新台幣58,642仟元 114年度：損失新台幣79,590仟元 34. 最近三年度獲利匯回金額： 112年度：新台幣427,433仟元 113年度：新台幣0仟元 114年度：新台幣0仟元 35. 本次交易會計師出具非合理性意見：不適用 36. 會計師事務所名稱：不適用 37. 會計師姓名：不適用 38. 會計師開業證書字號：不適用 39. 前已就同一件事件發布重大訊息日期：不適用 40. 其他敘明事項：無