【圓展】公告本公司民國115年股東常會改選董事

1. 發生變動日期: 115/06/09 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事。 3. 舊任者職稱及姓名: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 獨立董事-曹安邦。 獨立董事-江英村。 獨立董事-趙(方方土)成。 獨立董事-趙興偉。 4. 舊任者簡歷: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司執行長。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司共同營運長。 獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。 獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。 獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 5. 新任者職稱及姓名: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。 董事-郭昱廷。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良。 獨立董事-趙(方方土)成。 獨立董事-趙興偉。 獨立董事-周輝政。 獨立董事-邱素梅。 6. 新任者簡歷: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。 董事-郭昱廷-圓展科技(股)公司總經理。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司共同營運長。 獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。 獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。 獨立董事-周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。 獨立董事-邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8. 異動原因: 任期屆滿。 9. 新任者選任時持股數: 董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 46,388,504股。 董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-持股數 46,388,504股。 董事-郭昱廷-持股數 120,032股。 董事-鼎創有限公司代表人：林建良-持股數 495,000股。 獨立董事-趙(方方土)成-持股數 0股。 獨立董事-趙興偉-持股數 0股。 獨立董事-周輝政-持股數 0股。 獨立董事-邱素梅-持股數 0股。 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/07~115/06/06 11. 新任生效日期: 115/06/09 12. 同任期董事變動比率: 全面改選，不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率: 全面改選，不適用。 14. 同任期監察人變動比率: 不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是。 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。 關鍵字: 重大訊息