【士紙】2026年定時株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主総会日程：2026年（民国115年）6月5日 2. 重要決議事項一、利益処分または損失補填：2025年度（民国114年度）損失補填案を承認して可決。 3. 重要決議事項二、定款修正：当会社の「会社定款」の修正を可決。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：2025年度（民国114年度）財務諸表および営業報告書案を承認して可決。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選挙：独立取締役1名の補選。投票による当選者名簿は以下の通り： 独立取締役：蔡桂倩 6. 重要決議事項五、その他事項： 当会社の「取締役選挙規則」の修正を投票により可決。 7. その他記載すべき事項： 各議案の表決状況については、公開情報観測ステーション（公開資訊觀測站）の「株主総会議案決議状況」をご参照ください。