【大洋-KY】公告本公司董事改選事宜暨三分之一以上董事發生變動

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：First Steamship S.A. 代表人 LEE ENG LEONG (2) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：郭人豪 (3) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：益航股份有限公司代表人 黃清海 (4) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：LEE SENG CHAY (5) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：丁金輝 (6) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：佘靜怡 (7) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：李振裕

4. 舊任者簡歷： (1) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：First Steamship S.A. 代表人 LEE ENG LEONG / Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事長 (2) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：郭人豪 / Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事 (3) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：益航股份有限公司代表人 黃清海 / Grand Ocean Retail Group Ltd. 總經理 (4) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：LEE SENG CHAY / Grand Ocean Retail Group Ltd. 風控長 (5) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：丁金輝 / 汎亞國際聯合會計師事務所所長 (6) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：佘靜怡 / 青島明宇置業廣場有限公司董事長 (7) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：李振裕 / 大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監

5. 新任者職稱及姓名： (1) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：LEE ENG LEONG (2) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：黃清海 (3) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：李振裕 (4) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：陳葦憓 (5) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：李雅萍

6. 新任者簡歷： (1) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：LEE ENG LEONG / Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事長 (2) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：黃清海 / Grand Ocean Retail Group Ltd. 總經理 (3) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：李振裕 / 大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監 (4) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：陳葦憓 / 和榮聯合會計師事務所執業會計師 (5) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：李雅萍 / 宏國建設集團事業發展部副總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：本公司115年度董事改選

9. 新任者選任時持股數： (1) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：LEE ENG LEONG 0股 (2) Grand Ocean Retail Group Ltd. 董事：黃清海 0股 (3) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：李振裕 0股 (4) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：陳葦憓 0股 (5) Grand Ocean Retail Group Ltd. 獨立董事：李雅萍 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/15 ~ 115/06/14

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：董事任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：董事任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無