【大洋-KY】115年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

1. 股東會決議日：115/06/16 2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： Grand Ocean Retail Group Ltd.董事：LEE ENG LEONG Grand Ocean Retail Group Ltd.董事：黃清海 Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事：李振裕 Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事：陳葦憓 Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事：李雅萍 3. 許可從事競業行為之項目： 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為，以無損於本公司利益為限。 4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事期間 5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 經本公司115年6月16日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。 6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）： (1)黃清海／上海聯合水泥有限公司副董事長、總經理；上聯水泥集團總裁；大洋晶典商業集團有限公司董事長兼總裁；南京大洋晶典商業有限公司、福州大洋商業有限公司、泉州大洋商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公司、武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、福州市大洋晶典商業有限公司、衡陽大洋商業發展有限公司、宜昌大洋商業發展有限公司、合肥大洋晶典商業發展有限責任公司、十堰光谷大洋商業有限公司、上海京選商業管理有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限責任公司、福州大洋臻選商業有限公司、上海千樹商業管理有限公司執行董事 7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1)黃清海／上海聯合水泥有限公司副董事長、總經理；上聯水泥集團總裁；大洋晶典商業集團有限公司董事長兼總裁；南京大洋晶典商業有限公司、福州大洋商業有限公司、泉州大洋商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公司、武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、福州市大洋晶典商業有限公司、衡陽大洋商業發展有限公司、宜昌大洋商業發展有限公司、合肥大洋晶典商業發展有限責任公司、十堰光谷大洋商業有限公司、上海京選商業管理有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限責任公司、福州大洋臻選商業有限公司、上海千樹商業管理有限公司執行董事 8. 所擔任該大陸地區事業地址： 上海聯合水泥有限公司／中國上海市自由貿易試驗區張東路1388號27幢101室 大洋晶典商業集團有限公司／大連市西崗區樂業街1號 南京大洋晶典商業有限公司／中國江蘇省南京市白下區中山南路122號 福州大洋商業有限公司／中國福建省福州市鼓樓區八一七北路133號 泉州大洋商業有限公司／中國福建省泉州市豐澤區溫陵路福華商業中心 武漢大洋晶典商業發展有限責任公司／中國湖北省武漢市江漢區中山大道756號 武漢光谷大洋商業發展有限責任公司／中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷世界城光谷街3號1區101號 福州市大洋晶典商業有限公司／中國福建省福州市鼓樓區八一七北路268號 衡陽大洋商業發展有限公司／中國湖南省衡陽市雁峰區解放路121號 宜昌大洋商業發展有限公司／中國湖北省宜昌市宜陵大道56號 合肥大洋晶典商業發展有限責任公司／中國安徽省合肥市蜀山區長江西路189號C座 十堰光谷大洋商業有限公司／中國十堰市茅箭區朝陽中路1號5-1 上海京選商業管理有限公司／中國上海市黃浦區南京西路338號27層03單元 福州嘉瑞興商業管理有限責任公司／中國福建省福州市鼓樓區南街街道八一七北路88號東街口地下商業街B1層 福州大洋臻選商業有限公司／福州市鼓樓區八一七北路133號國際商廈11層03辦公 上海千樹商業管理有限公司／上海市普陀區末甘山路600號L4F-28室 9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： 生產及銷售水泥相關業務；百貨業務； 10. 對本公司財務業務之影響程度：不適用 11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用 12. 其他應敘明事項：無