大眾控：代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議 召開2026年臨時股東大會

1. 董事會決議日期: 115/04/07。 2. 股東臨時會召開日期: 115/04/23。 3. 股東臨時會召開地點: 廣州市黃埔區開發大道422號。 4. 召集事由一、報告事項: 無。 5. 召集事由二、承認事項: 無。 6. 召集事由三、討論事項: 無。 7. 召集事由四、選舉事項: 無。 8. 召集事由五、其他議案: (1) 關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案。 (2) 關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案。 (3) 關於追認2025年度日常關聯交易並預計2026年度日常關聯交易的議案。 (4) 關於2026年度向金融機構申請綜合授信及擔保額度的議案。 (5) 關於制定公司2026年度董事薪酬方案的議案。 (6) 關於申請辦理一照多址並修改公司章程的議案。 9. 召集事由六、臨時動議: 無。 10. 停止過戶起始日期: 115/04/20。 11. 停止過戶截止日期: 115/04/23。 12. 其他應敘明事項: 無。