【大統新創】当社の取締役会にて115年度第1回定時株主総会の開催日および関連事項を決議した旨の公告（議案調整）

1.取締役会決議日：115/03/09 2.株主総会開催日：115/06/23 3.株主総会開催場所：桃園市蘆竹区内厝里栄安路9号。（当社桃園工場） 4.株主総会開催方式（実地株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャル株主総会）：実地株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書類の審査報告。 (3)：114年度当社の資金貸付および背書保証（債務保証）作業状況の報告。 (4)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配案。 (5)：114年下半期利益処分案。 6.招集事由二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表の承認案。 7.招集事由三：選挙事項 (1)：当社取締役の改選案。 8.招集事由四：その他議案 (1)：新任取締役の競業避止義務免除の議論案。 9.臨時動議： 10.名義書換停止開始日：115/04/25 11.名義書換停止終了日：115/06/23 12.その他記載すべき事項：会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、当社の発行済株式総数の1％以上の株式を保有する株主は、民国115年4月20日から民国115年4月29日までの間、書面にて当社に定時株主総会の議案を提出することができる（1議案に限る）。 受付場所：大統新創股份有限公司、住所：桃園市蘆竹区栄安路9号、 連絡先電話番号：03-3222241 内線251 徐肇男。