株主総会招集通知

1. 取締役会決議日: 115/04/21 2. 株主総会開催日: 115/06/30 3. 株主総会開催場所: 台北市中正区中山南路11号8階会議室 4. 株主総会の開催形式（実体株主総会/視聴補助株主総会/視聴株主総会）: 視聴補助株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告 (2)：監査委員会監査報告 (3)：2025年度従業員および取締役報酬分配状況報告 (4)：2025年度取締役報酬報告 (5)：2025年度社債発行状況報告 (6)：2025年度関係者間取引状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務報告書 (2)：2025年度利益分配 7. 招集事由三：討議事項 (1)：「会社定款」改正案 (2)：普通株式現金増資発行による海外預託証券発行参加案 8. 招集事由四：選任事項 (1)：当社第8期取締役選任案 9. 招集事由五：その他事項 (1)：当社取締役 童至祥 氏の競業避止義務解除に関する件 (2)：当社取締役 黃偉祥 氏の競業避止義務解除に関する件 (3)：当社取締役 曾國棟 氏の競業避止義務解除に関する件 (4)：当社取締役 葉福海 氏の競業避止義務解除に関する件 (5)：当社独立取締役 于卓民 氏の競業避止義務解除に関する件 (6)：当社独立取締役 林羣 氏の競業避止義務解除に関する件 (7)：当社独立取締役 陳永清 氏の競業避止義務解除に関する件 10. 臨時動議: 11. 名義書換停止開始日: 115/05/02 12. 名義書換停止終了日: 115/06/30 13. その他記載すべき事項: なし