【大華】当社取締役（含独立取締役）の任期満了に伴う改選について

1. 発生変動日：115/06/16

2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）： 法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名： 取締役：正大投資股份有限公司代表人 姜明理 取締役：康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君 取締役：永貞投資股份有限公司代表人 姜康明 取締役：菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁 取締役：黌達投資股份有限公司代表人 姜守正 取締役：捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆 取締役：劉飛虎 取締役：張榮飛 独立取締役：黄文榮 独立取締役：謝銘仁 独立取締役：林藤榮

4. 旧任者の経歴： 取締役 姜明理：大華金屬工業股份有限公司会長、持続可能性委員 取締役 姜佳君：大華金屬工業股份有限公司取締役、広報担当者、財務マネージャー、コーポレートガバナンス担当者 取締役 姜康明：大華金屬工業股份有限公司取締役、特別補佐 取締役 趙均墁：大華金屬工業股份有限公司取締役、勤業衆信リスクマネジメントコンサルティング（株）マネージャー 取締役 姜守正：大華金屬工業股份有限公司取締役 取締役 張怡聆：大華金屬工業股份有限公司取締役、鴻新運通股份有限公司海運部マネージャー 取締役 劉飛虎：大華金屬工業股份有限公司取締役、営業マネージャー 取締役 張榮飛：大華金屬工業股份有限公司取締役、頭份工場長 独立取締役 黄文榮：台北市輸出入商業同業組合事務総長 独立取締役 謝銘仁：国立台北商業大学会計情報学科非常勤准教授 独立取締役 林藤榮：国立聯合大学機械工学科非常勤准教授

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：正大投資股份有限公司代表人 姜明理 取締役：康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君 取締役：永貞投資股份有限公司代表人 姜康明 取締役：菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁 取締役：黌達投資股份有限公司代表人 姜守正 取締役：捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆 独立取締役：張清福 独立取締役：梁彥平 独立取締役：吳昇奇

6. 新任者の経歴： 取締役 姜明理：大華金屬工業股份有限公司会長、持続可能性委員 取締役 姜佳君：大華金屬工業股份有限公司取締役、広報担当者、財務マネージャー、コーポレートガバナンス担当者 取締役 姜康明：大華金屬工業股份有限公司取締役、特別補佐 取締役 趙均墁：大華金屬工業股份有限公司取締役、勤業衆信リスクマネジメントコンサルティング（株）マネージャー 取締役 姜守正：大華金屬工業股份有限公司取締役 取締役 張怡聆：大華金屬工業股份有限公司取締役、鴻新運通股份有限公司海運部マネージャー 独立取締役 張清福：勤業衆信連合会計士事務所 パートナー会計士 独立取締役 梁彥平：世新大学財務金融学科准教授、金居開發（株）独立取締役 独立取締役 吳昇奇：八方雲集國際（株）独立取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）： 任期満了

8. 異動理由： 任期満了による全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役：正大投資股份有限公司：保有株式数：11,806,451株、代表者 姜明理 取締役：康寧投資股份有限公司：保有株式数：19,551,088株、代表者 姜佳君 取締役：永貞投資股份有限公司：保有株式数：10,205,000株、代表者 姜康明 取締役：菘綾投資股份有限公司：保有株式数：22,059,503株、代表者 趙均墁 取締役：黌達投資股份有限公司：保有株式数：7,052,752株、代表者 姜守正 取締役：捷凱投資股份有限公司：保有株式数：2,715,676株、代表者 張怡聆 独立取締役：張清福：保有株式数：0株 独立取締役：梁彥平：保有株式数：0株 独立取締役：吳昇奇：保有株式数：0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/19 ～ 115/06/18

11. 新任者効力発生日：115/06/16

12. 同一任期における取締役変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役変動率：適用外

15. 三分之一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象の重大情報であり、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する場合）：なし