【大華】本公司董事（含獨立董事）任期屆滿改選

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）： 法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：正大投資股份有限公司代表人 姜明理 董事：康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君 董事：永貞投資股份有限公司代表人 姜康明 董事：菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁 董事：黌達投資股份有限公司代表人 姜守正 董事：捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆 董事：劉飛虎 董事：張榮飛 獨立董事：黃文榮 獨立董事：謝銘仁 獨立董事：林藤榮

4. 舊任者簡歷： 董事姜明理：大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員 董事姜佳君：大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理、公司治理主管 董事姜康明：大華金屬工業股份有限公司董事、特助 董事趙均墁：大華金屬工業股份有限公司董事、勤業眾信風險管理諮詢(股)公司經理 董事姜守正：大華金屬工業股份有限公司董事 董事張怡聆：大華金屬工業股份有限公司董事、鴻新運通股份有限公司海運部經理 董事劉飛虎：大華金屬工業股份有限公司董事、業務經理 董事張榮飛：大華金屬工業股份有限公司董事、頭份廠廠長 獨立董事黃文榮：台北市進出口商業同業公會秘書長 獨立董事謝銘仁：國立台北商業大學會資系兼任副教授 獨立董事林藤榮：國立聯合大學機械工程系兼任副教授

5. 新任者職稱及姓名： 董事：正大投資股份有限公司代表人 姜明理 董事：康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君 董事：永貞投資股份有限公司代表人 姜康明 董事：菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁 董事：黌達投資股份有限公司代表人 姜守正 董事：捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆 獨立董事：張清福 獨立董事：梁彥平 獨立董事：吳昇奇

6. 新任者簡歷： 董事姜明理：大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員 董事姜佳君：大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理、公司治理主管 董事姜康明：大華金屬工業股份有限公司董事、特助 董事趙均墁：大華金屬工業股份有限公司董事、勤業眾信風險管理諮詢(股)公司經理 董事姜守正：大華金屬工業股份有限公司董事 董事張怡聆：大華金屬工業股份有限公司董事、鴻新運通股份有限公司海運部經理 獨立董事張清福：勤業眾信聯合會計師事務所 合夥會計師 獨立董事梁彥平：世新大學財金系副教授、金居開發(股)公司獨立董事 獨立董事吳昇奇：八方雲集國際(股)公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：正大投資股份有限公司：持股數：11,806,451股，代表人姜明理 董事：康寧投資股份有限公司：持股數：19,551,088股，代表人姜佳君 董事：永貞投資股份有限公司：持股數：10,205,000股，代表人姜康明 董事：菘綾投資股份有限公司：持股數：22,059,503股，代表人趙均墁 董事：黌達投資股份有限公司：持股數：7,052,752股，代表人姜守正 董事：捷凱投資股份有限公司：持股數：2,715,676股，代表人張怡聆 獨立董事：張清福：持股數：0股 獨立董事：梁彥平：持股數：0股 獨立董事：吳昇奇：持股數：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/19 ~ 115/06/18

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無