【天二科技】公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股（修正115年5月11日董事會決議）

1. 取締役会決議日：115年7月30日

2. 増資の資金源：現金増資による普通株式の発行

3. 総括申告による新株発行の有無：いいえ

4. 発行総額および株式数： 当社は、上限10,000千株（1株あたり額面10元）の普通株式を発行予定であり、発行総額面は新台幣100,000千元（10億円）を上限とする。

5. 総括申告による新株発行案件における、今回の発行額および株式数：該当せず

6. 総括申告による新株発行案件における、発行後の残額および残株数：該当せず

7. 1株あたりの額面：新台幣10元

8. 発行価格： 実際の発行価格は、本現金増資案件が主管機関の承認を得た後、関係法令および当時の市場状況に基づき、取締役会が社長および証券引受会社と協議の上決定する。

9. 従業員の株式認購数または配布金額： 会社法第267条の規定に従い、増資発行株式の10％（計1,000千株）を従業員が購入できるよう確保する。

10. 一般公開販売株式数： 証券取引法第28条の1の規定により、増資発行株式の10％（計1,000千株）を一般公開申込方式にて外部に販売する。

11. 既存株主の株式認購または無償配布の割合： 残りの発行株式の80％を、株主名簿の記載に基づく既存株主の保有割合に応じて認購させる。

12. 端株および認購期限切れ株式の取り扱い： 既存株主の認購が1株に満たない端株については、株主名簿の停止日から5日以内に、当社の株務代理機関にまとめて提出する。既存株主および従業員が放棄した株式、または端株を合算しても1株に満たない部分については、取締役会が社長に委任し、特定の人物が発行価格で認購できるようにする。

13. 本回発行新株式の権利および義務： 既に発行されている既存株式と同一の権利および義務を有する。

14. 増資資金の使途： 銀行借入の返済および運転資金の充実。

15. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性： 該当せず（前年度および当年度に現金減資を実施していないため）

16. その他記載すべき事項：

(1) 本現金増資案件が主管機関の承認を得た後、取締役会は社長に認股基準日、払込期日、増資基準日その他の関連事項の決定を委任する。

(2) 資本市場の資金調達環境は急速に変化するため、発行条件および実際の発行作業のタイミングを確保するため、上記現金増資計画における発行株式数、発行価格、発行条件の決定、および本計画に必要な資金総額、資金源、計画項目、予想される効果その他の関連事項について、法令の変更、主管機関による修正指示、客観的環境の変化、または主観的・客観的環境の必要性に応じて修正または調整が必要な場合、社長に全権を委任して修正または調整を実施できるようにする。

(3) 本現金増資に関連する発行事項に合わせて、社長が当社を代表して現金増資に関連するすべての契約および書類に署名し、発行事項を処理することを委任する。

(4) 本案件は、115年5月11日の取締役会決議による現金増資発行新株式案件の修正であり、客観的環境の変化および営業上の必要性を考慮し、増資目的を「銀行借入の返済」から「銀行借入の返済および運転資金の充実」に変更するものである。