【天瀚】当社取締役会による報酬委員会委員の委任名簿決議に関する公告

1. 変更発生日：2026/05/14 2. 機能性委員会の名称：報酬委員会 3. 旧任者氏名： (1) 独立取締役：羅偉菱 (2) 独立取締役：黃睦仁 (3) 独立取締役：莊舒雅 4. 旧任者略歴： (1) 独立取締役：羅偉菱　米国系UPS有限公司 航務部主任 (2) 独立取締役：黃睦仁　坤菱科技有限公司 董事長 (3) 独立取締役：莊舒雅　榮記記帳及報稅代理人事務所 専員 5. 新任者氏名： (1) 独立取締役：黃睦仁 (2) 独立取締役：莊舒雅 (3) 独立取締役：郭崇信 6. 新任者略歴： (1) 独立取締役：黃睦仁　坤菱科技有限公司 董事長 (2) 独立取締役：莊舒雅　榮記記帳及報稅代理人事務所 専員 (3) 独立取締役：郭崇信　旭聯資安股份有限公司 取締役 7. 異動の形態（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力）： 任期満了 8. 異動理由： 2026年定時株主総会において取締役（独立取締役を含む）の全面改選を行ったため。 9. 旧任期（例：xx/xx/xx～xx/xx/xx）：2023/05/26～2026/05/25 10. 新任発効日：2026/05/14 11. その他記載すべき事項：なし。