【天虹】115年度株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日: 115年5月29日。2. 重要決議事項1、利益配分または損失補填: 114年度の利益配分案を承認。3. 重要決議事項2、定款変更: 定款の一部変更案を承認。4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 114年度の営業報告書および財務諸表を承認。5. 重要決議事項4、取締役・監査役の選任: 第九期取締役（独立取締役を含む）8名の改選。当選者：黄見駱、海富国際投資(株)代表者：林珮瑜、易錦良、黄靖淑。独立取締役：石百達、李篤誠、蔡春鴻、苗継業。6. 重要決議事項5、その他: (1)「資産取得または処分に関する処理手順」の改訂。(2)「株主総会議事規則」の改訂。(3)「取締役選任方法」の改訂。(4)従業員への制限付き株式の発行。(5)第九期取締役の競業避止義務の解除。7. その他記載事項: なし。