1. 株主常会の日付：民国115年6月26日 2. 重要決議事項一、盈餘分配または損益補填： 『2025年度利益配分案に関する議案』を可決 3. 重要決議事項二、定款の修正： 『会社定款の修正および一部ガバナンス制度の新設・修正に関する議案』を可決 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 『会社の「2025年年次報告書」およびその要旨に関する議案』を可決 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：なし 6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 『会社の「2025年度取締役会業務報告」に関する議案』を可決 (2) 『会社の「2025年度独立取締役述职報告」に関する議案』を可決 (3) 『2026年度取締役報酬案に関する議案』を可決 (4) 『2026年度に銀行から包括的与信枠の申請に関する議案』を可決 (5) 『2026年度会計士事務所の再任用に関する議案』を可決 7. その他記載すべき事項：なし

FACT BOX ・ 要点整理

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