【如興】当社取締役会、2026年定時株主総会の開催を決議（討議事項を追加）

1. 取締役会決議日：2026/05/14 2. 株主総会開催日：2026/06/26 3. 株主総会開催場所：台北市復興北路99号2階 犇亜会議センター 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／オンライン併用株主総会／オンライン株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由1：報告事項 (1)：2025年度営業報告。 (2)：2025年度監査委員会監査報告。 (3)：2025年度従業員および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：2025年度私募の実施状況報告。 (5)：健全な運営計画の実施状況報告。 (6)：主管機関からの来函で求められた事項の報告。 6. 招集事由2：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：2025年度利益配分案。 7. 招集事由3：討議事項 (1)：利益剰余金の資本組入れによる新株発行案。 (2)：「会社定款」改定案。 (3)：「株主総会議事規則」改定案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/04/28 10. 名義書換停止終了日：2026/06/26 11. その他記載すべき事項：今回、討議事項3として「株主総会議事規則」改定案を追加。