【安集】公告本公司115年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/26。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表及盈餘分派表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事。當選名單：董事黃國棟、欽揚科技(股)公司代表人蘇宗欽、沅碁光電(股)公司代表人鄭博文、和昌精密(股)公司代表人梁明清、楊清文；獨立董事黃孝信、陳玲慧、張祖恩、蔡玉琴。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。