【宏全】当社取締役会による第2期指名委員会委任決議の公告

1. 変更発生日: 2026年5月29日 2. 機能委員会名: 指名委員会 3. 旧任者氏名: (1) 洪昭男 (2) 黄祥穎 (3) 卓伯源 (4) 鄭雅文 (5) 曹宏宇 4. 旧任者略歴: (1) 洪昭男 – 宏全国際(株) 独立取締役 (2) 黄祥穎 – 建智連合会計士事務所 パートナー会計士、宏全国際(株) 独立取締役、昱泉国際(株) 独立取締役、華豫寧(株) 独立取締役、立隆電子(株) 報酬委員会委員、立敦科技(株) 報酬委員会委員 (3) 卓伯源 – 宏全国際(株) 独立取締役、国立台湾大学校友総会 副会長、朝陽科技大学 理事、台湾発展研究院 副院長、台湾上場上櫃会社協会 中台湾社団連合会 会長 (4) 鄭雅文 – 宏全国際(株) 取締役会長、宏全投資(株) 取締役、宏通投資(株) 取締役 (5) 曹宏宇 – 宏全国際(株) 総経理、世月開発(株) 取締役、范曹商行 責任者 5. 新任者氏名: (1) 黄祥穎 (2) 卓伯源 (3) 黄国銘 (4) 鄭雅文 (5) 曹宏宇 6. 新任者略歴: (1) 黄祥穎 – (旧任者と同じ) (2) 卓伯源 – (旧任者と同じ) (3) 黄国銘 – 寰瀛法律事務所 主持弁護士、証券先物市場発展基金会・中華民国内部監査協会等の講師、宝緑特資源再生工程(株) 独立取締役、首利実業(株) 独立取締役 (4) 鄭雅文 – (旧任者と同じ) (5) 曹宏宇 – (旧任者と同じ) 7. 異動状況: 任期満了 8. 異動理由: 取締役任期満了に伴う改選、取締役会による指名委員会の再委任 9. 旧任期: 2023年5月31日～2026年5月30日 10. 新任発効日: 2026年5月29日 11. その他記載事項: なし