1. 株主総会日：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配または盈虧撥補： 114年度の利益処分案を承認しました（114年度は配当を行いません）。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および決算関係書類を承認しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 取締役5名、監査役2名の選任を行いました。選出結果は以下の通りです。

取締役5名： - 宏璟建設（株）代表者 周家佩 - 宏璟建設（株）代表者 陳芳瑩 - 宏璟建設（株）代表者 潘順完 - 雷淑燕 - 龔?蓮

監査役2名： - 姚筱薇 - 黃朝樑

6. 重要決議事項五、その他： (1) 取締役およびその代表者の競業避止義務の解除に関する案件を承認しました。

7. その他記載事項： 該当なし。

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FACT BOX ・ 要点整理

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