【定穎投控】子会社の超穎電子による2025年定時株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 定時株主総会開催日：115年5月11日 2. 重要決議事項一、利益配当または損益補填： 会社の2025年度利益配分案に関する議案を審議 3. 重要決議事項二、定款の改定：なし 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：なし 5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任：なし 6. 重要決議事項五、その他事項： (1) 『超穎電子電路股份有限公司2025年度取締役会業務報告』に関する議案を審議 (2) 会社取締役の2026年度報酬案に関する議案を審議 (3) 会社の2026年度対外保証枠に関する議案を審議 (4) 会社の2026年度監査機関の再任に関する議案を審議 (5) 『超穎電子電路股份有限公司取締役・高級管理職報酬管理制度』の制定に関する議案を審議 (6) 会社の『2026年ストックオプション・インセンティブ計画（草案）』およびその概要に関する議案を審議 (7) 会社の『2026年ストックオプション・インセンティブ計画実施評価管理弁法』に関する議案を審議 (8) 会社の2026年ストックオプション・インセンティブ計画に関する事項の処理を取締役会に授権するよう株主総会に提案する議案を審議 7. その他特記すべき事項：なし