【定穎投控】115年株主総会における重要決議事項を公告

1. 株主総会日程：115年6月26日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 2025年度（114年度）の剰余金配分案を承認しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 2025年度（114年度）の営業報告書、個別財務諸表および連結財務諸表案を承認しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 取締役の全面改選案を可決しました。

取締役当選者：黄銘宏、劉國瑾

独立取締役当選者：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣

6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 当社「資金の他人への貸付けに関する作業手順」の改訂案を承認しました。 (2) 新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務の解除案を承認しました。

7. その他記載すべき事項： 該当なし。