【定穎投控】公告本公司115年股東常會董事及獨立董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：黃銘宏、宏俐投資有限公司、謙宏投資有限公司 獨立董事：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣

4. 舊任者簡歷： 黃銘宏－定穎投資控股股份有限公司 董事長 宏俐投資有限公司－定穎投資控股股份有限公司 董事 謙宏投資有限公司－定穎投資控股股份有限公司 董事 邱奕嘉－國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授 林長洲－Brilliant Silicon Ltd. 顧問 簡慧如－崇錦法律事務所 律師 翁文欣－定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席

5. 新任者職稱及姓名： 董事：黃銘宏、劉國瑾 獨立董事：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣

6. 新任者簡歷： 黃銘宏－定穎投資控股股份有限公司 董事長 劉國瑾－定穎投資控股股份有限公司 總經理 邱奕嘉－國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授 林長洲－Brilliant Silicon Ltd. 顧問 簡慧如－崇錦法律事務所 律師 翁文欣－定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： 黃銘宏 11,447,807股 劉國瑾 724,805股 邱奕嘉 0股 林長洲 8,000股 簡慧如 0股 翁文欣 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/05/18～115/05/17

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無