【富田-創】公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

1. 株主総会決議日：115/06/26

2. 競業行為の許可された取締役の氏名および職称：

2-1. 取締役：張金鋒

2-2. 取締役：中盈投資開發股份有限公司代表人：李家丞

2-3. 取締役：張榆柔

2-4. 独立取締役：陳于格

2-5. 独立取締役：翁國樑

2-6. 独立取締役：趙貴祥

2-7. 独立取締役：李淑娟

3. 許可された競業行為の内容：

3-1. 張金鋒 富田電機(株)社長兼取締役会長

3-2. 中盈投資開發股份有限公司代表人：李家丞 中国鋼鐵(株)社業務部門アシスタント副社長 中龍鋼鐵(株)社取締役 運盈(株)社取締役 中鋼マレーシア有限公司取締役 中鋼マレーシアホールディングス社取締役 中鋼新日鐵ベトナム合弁会社会長 東亜連合製鋼株式会社取締役 和貿国際(株)社取締役

3-3. 張榆柔 フランス資本の汎球バイオテクノロジー(株)財務担当者

3-4. 陳于格 偉豐合同会計士事務所所長 宝緯工業(株)社独立取締役

3-5. 翁國樑 和緯車両技術(株)社長

3-6. 趙貴祥 勤益科技大学電気工学系特任教授兼副学長

3-7. 李淑娟 長曜国際法律事務所所長弁護士

4. 競業行為の許可期間：当該取締役が当社の取締役を務める期間中。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく説明）： 本議案は、発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成したことで可決されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（該当しない場合は「不適用」）：不適用

7. 当該大陸地区の事業における役職および会社名：不適用

8. 当該大陸地区の事業の所在地：不適用

9. 当該大陸地区の事業の営業内容：不適用

10. 当社の財務および事業への影響度：不適用

11. 取締役が当該大陸地区の事業に投資している場合の投資額および持株比率：不適用

12. その他記載事項：なし。