【富采】当社取締役会は115年定時株主総会の開催を決議（招集事項の追加）

1.取締役会決議日：115/04/09 2.株主総会開催日：115/05/26 3.株主総会開催場所：友達光電GRC会議室（新竹市科学園区工業東三路1号） 4.株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告 (2)：監査委員会による114年度各種帳簿書類報告の監査および監査委員会メンバーと内部監査主管とのコミュニケーション状況 (3)：114年度取締役報酬および従業員報酬の分配状況報告 (4)：114年度個別取締役報酬報告 (5)：111年定時株主総会で承認された私募有価証券の執行状況報告 (6)：資本準備金による現金配当状況報告 6.招集事項二：選挙事項 (1)：第三期取締役（独立取締役5名を含む）の選任 7.招集事項三：承認および検討事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表の承認案 (2)：114年度損失補填の承認案 (3)：111年度私募普通株式の資金使途変更の承認案 (4)：会社定款の一部条文修正案 (5)：資産取得または処分手続きの一部条文修正案 (6)：取締役の競業許可同意案 (7)：現金減資による株式払い戻し案 8.臨時動議： 9.名義書換停止期間開始日：115/03/28 10.名義書換停止期間終了日：115/05/26 11.その他記載すべき事項：会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、1%以上の株主提案および取締役（独立取締役を含む）の指名に関する事項は以下の通り受理します。 (1)受理期間：115/03/09～115/03/19 (2)受理場所：富采控股股份有限公司財務中心 住所1：300新竹科学園区力行路21号；または 住所2：300新竹市東区自由路67号9階の1 電話：03-567-9000内線139101