寶一科技115年股東常會通過哪些重要決議？

通過114年度盈餘分配案、營業報告書與財務報表，全面改選董事，並修訂資產處理程序及解除新任董事競業限制。

寶一科技本次股東會改選出哪些董事？

當選董事包括極致投資（代表人曾國浩）、胡淑賢、蔡美麗、嘉悉公司（代表人林高順）；獨立董事為蘇慶陽、黃敏恭、盧文祥、李定安。

本次股東常會無章程修訂案，僅通過取得或處分資產處理程序的部分條文修訂。

是，股東常會已正式承認114年度營業報告書及財務報表案。

股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，未來將不受競業禁止條款約束。

發布 2026年6月24日 09:00 ・ 最後更新 2026年6月25日 18:15 ・閱讀約 2 分鐘・來源：PR Times

寶一科技於115年6月24日召開115年度股東常會，決議通過114年度盈餘分配案、營業報告書及財務報表案，並完成董事會全面改選。同時通過資產處理程序部分條文修訂案，以及解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

1. 股東常會日期：115/06/24

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事案。

【董事當選名單】 (1) 極致投資股份有限公司（代表人：曾國浩） (2) 胡淑賢 (3) 蔡美麗 (4) 嘉悉股份有限公司（代表人：林高順）

【獨立董事當選名單】 (1) 蘇慶陽 (2) 黃敏恭 (3) 盧文祥 (4) 李定安

6. 重要決議事項五、其他事項：通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7. 其他應敘明事項：無。