【宝成】重要子会社である裕元工業（グループ）有限公司の取締役重選に関する公告

1. 変更発生日: 2026年5月22日 2. 選任または変更の対象者: 自然人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名: (1) 執行取締役、盧金柱氏 (2) 執行取締役、周維德氏 (3) 執行取締役、鄒志明氏 (4) 独立非執行取締役、王克勤氏 (5) 独立非執行取締役、楊茹惠博士 4. 旧任者の経歴: (1) 執行取締役、盧金柱氏 現職は裕元工業の取締役会主席、宝成工業股份有限公司の総経理および取締役。Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limitedおよび三芳化学工業股份有限公司の取締役も兼任。 (2) 執行取締役、周維德氏 現職は宝成工業股份有限公司の副総経理。Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limitedの取締役、および鷹美(国際)控股有限公司の執行取締役を兼任。 (3) 執行取締役、鄒志明氏 現職は裕元工業の最高財務責任者(CFO)、其利工業集団有限公司の非執行取締役。 (4) 独立非執行取締役、王克勤氏 現職は龍記集団控股有限公司、杭州順豊同城実業股份有限公司、広州汽車集団股份有限公司および海爾智家股份有限公司の独立非執行取締役。 (5) 独立非執行取締役、楊茹惠博士 現職は台湾上市櫃会社協会新世代青年智庫執行長、および中信金融管理学院副教授。 5. 新任者の役職および氏名: (1) 執行取締役、盧金柱氏 (2) 執行取締役、周維德氏 (3) 執行取締役、鄒志明氏 (4) 独立非執行取締役、王克勤氏 (5) 独立非執行取締役、楊茹惠博士 6. 新任者の経歴: （旧任者と同様のため省略） 7. 異動の状況: 解任（輪番退任による） 8. 異動の理由: 香港上場規則および会社定款に基づき、取締役が輪番退任し再選されたため。 9. 新任者の選任時の持株数: (1) 執行取締役: 盧金柱氏－672,000株 (2) 執行取締役: 周維德氏－80,000株 (3) 執行取締役: 鄒志明氏－持株なし (4) 独立非執行取締役: 王克勤氏－持株なし (5) 独立非執行取締役: 楊茹惠博士－持株なし 10. 原任期: 該当なし 11. 新任の効力発生日: 2026年5月22日 12. 同任期中の取締役異動比率: 該当なし 13. 同任期中の独立取締役異動比率: 該当なし 14. 同任期中の監査役異動比率: 該当なし 15. 取締役の3分の1以上が交代したか: いいえ 16. その他事項: 公告の詳細は、裕元工業のウェブサイト(www.yueyuen.com)または香港取引所開示情報サイト(www.hkexnews.hk)を参照のこと。