【岱宇】公告本公司115年股東會決議事項

1.股東常會日期:115/05/25。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度之營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事。6.重要決議事項五、其他事項:報告事項（114年度營業報告、審計委員會審查報告、員工及董事酬勞分配情形報告、董事酬金報告、庫藏股執行報告、健全營運計畫執行情形報告、國內第四次無擔保轉換公司債報告）、討論事項（修訂股東會議事規則、擬辦理私募發行普通股案）、其他議案（解除新任董事之競業禁止案）。7.其他應敘明事項:無。