【巨庭】公告本公司董事改選

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事及法人董事暨獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 自然人董事：莊博彥、張灼貞、莊佳玲 法人董事：建信啟記(股)公司代表人梁育倫 獨立董事：周維憲、劉朝光、蔡心苑

4. 舊任者簡歷： 董事 莊博彥：巨庭機械股份有限公司董事長 董事 張灼貞：巨庭機械股份有限公司副董事長 董事 莊佳玲：巨庭機械股份有限公司董事 法人董事：建信啟記(股)公司代表人梁育倫 獨立董事 周維憲：弘基聯合會計師事務所會計師 獨立董事 劉朝光：國立成功大學機械工程研究所教授退休 獨立董事 蔡心苑：致理技術學院國際貿易系助理教授退休

5. 新任者職稱及姓名： 自然人董事：莊博彥、張灼貞、莊佳玲 法人董事：建信啟記(股)公司代表人梁育倫 獨立董事：蔡心苑、吳思慰、林奕杰

6. 新任者簡歷： 董事 莊博彥：巨庭機械股份有限公司董事長 董事 張灼貞：巨庭機械股份有限公司副董事長 董事 莊佳玲：巨庭機械股份有限公司董事長特助 法人董事：建信啟記(股)公司代表人梁育倫 獨立董事 蔡心苑：致理技術學院國際貿易系助理教授退休 獨立董事 吳思慰：理勝合署會計師事務所會計師 獨立董事 林奕杰：榮富工業(股)公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選後之選任

9. 新任者選任時持股數： 董事 莊博彥：4,173,038股 董事 張灼貞：3,772,100股 董事 莊佳玲：1,443,240股 法人董事 建信啟記(股)公司代表人梁育倫：353,713股 獨立董事 蔡心苑：0股 獨立董事 吳思慰：0股 獨立董事 林奕杰：0股

10. 原任期（例112/06/13～115/06/12）：112/06/13～115/06/12

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：任期屆滿全面改選，不適用

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無

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