【年興】公告本公司董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事。

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：攀達投資股份有限公司（代表人：陳威翰）、蔡樹軒、秋禎投資股份有限公司（代表人：陳仁洲）、周泰源、李日照、方榮華 獨立董事：洪嘉鴻、楊矗烽、詹文雄

4. 舊任者簡歷： 攀達投資股份有限公司（代表人：陳威翰）／本公司董事長 蔡樹軒／本公司總經理 秋禎投資股份有限公司（代表人：陳仁洲）／本公司紡織業務處協理 周泰源／本公司紡織產銷支援處副總經理 李日照／本公司前任紡織生產處協理 方榮華／本公司前任紡織生產處協理 洪嘉鴻／泓嘉法律事務所律師 楊矗烽／建鴻聯合會計師事務所會計師 詹文雄／新應材股份有限公司董事長

5. 新任者職稱及姓名： 董事：攀達投資股份有限公司（代表人：陳威翰）、蔡樹軒、秋禎投資股份有限公司（代表人：陳仁洲）、周泰源、陳玟辰、劉恩孜 獨立董事：洪嘉鴻、楊矗烽、林佳穎

6. 新任者簡歷： 攀達投資股份有限公司（代表人：陳威翰）／本公司董事長 蔡樹軒／本公司總經理 秋禎投資股份有限公司（代表人：陳仁洲）／本公司紡織業務處協理 周泰源／本公司紡織產銷支援處副總經理 陳玟辰／（簡歷未公開） 劉恩孜／本公司會計主管 洪嘉鴻／泓嘉法律事務所律師 楊矗烽／建鴻聯合會計師事務所會計師 林佳穎／勤實佳聯合會計師事務所會計師、勤實商務律師事務所律師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選，新任董事於本次股東會完成後繼任，同時原任董事卸任

9. 新任者選任時持股數： 茲將本公司115年6月16日股東常會改選董事當選情形公告如下： (1) 董事：攀達投資股份有限公司（連任），代表人陳威翰，當選時持有股數：28,892,146股 (2) 董事：蔡樹軒（連任），當選時持有股數：24,150股 (3) 董事：秋禎投資股份有限公司（連任），代表人陳仁洲，當選時持有股數：9,253,292股 (4) 董事：周泰源（連任），當選時持有股數：0股 (5) 董事：陳玟辰（新任），當選時持有股數：0股 (6) 董事：劉恩孜（新任），當選時持有股數：0股 (7) 獨立董事：洪嘉鴻（連任），當選時持有股數：0股 (8) 獨立董事：楊矗烽（連任），當選時持有股數：0股 (9) 獨立董事：林佳穎（新任），當選時持有股數：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/13 ~ 115/06/12

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無