【廣宇】重要子会社P.I.E. Industrial Berhadの第29回定時株主総会開催に関するお知らせ

1. 取締役会決議日: 該当なし 2. 株主総会開催日: 115/05/22 3. 株主総会開催場所: ROOM 4, LEVEL 1, Ixora Hotel, Jalan Baru, Bandar Perai Jaya, 13600 Pulau Pinang, Malaysia 4. 招集事由一、報告事項: 2025年度財務監査報告書および取締役会と会計士の報告。 5. 招集事由二、承認事項: なし。 6. 招集事由三、協議事項: (1) 2026年度の取締役報酬を200,000マレーシアリンギットとする件。 (2) 2026/05/23から次回の株主総会まで、非業務執行取締役の報酬の上限を120,000マレーシアリンギットとする件。 (3) 2024年度の取締役報酬を90,000マレーシアリンギットとする件。 (4) Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee、および Mr. Che Kian Yeapを当社取締役として再任する件。 (5) Messrs. Deloitte Malaysia PLTを年間監査を担当する会計事務所として再任し、その報酬額の決定を取締役会に一任する件。 (6) 取締役会に新株発行の決議を授権し、会社法の関連規定に従って実行する件。 (7) 会社の自己株式取得を実行する件。 (8) 経常的な関連当事者取引の計画を承認する件。 7. 招集事由四、選挙事項: あり。 8. 招集事由五、その他の議案: なし。 9. 招集事由六、臨時動議: なし。 10. 名義書換停止開始日: 該当なし 11. 名義書換停止終了日: 該当なし 12. その他記載すべき事項: なし。